AML / KYC

ChangeBtc активно борется с рисками мошенничества и незаконной деятельности, принимая все возможные меры для защиты пользователей и партнеров. Одной из таких мер является внедрение проверки клиентов и обеспечение безопасности финансовых операций. Процедура AML/KYC является эффективным способом подтверждения законности клиентов, как физических, так и юридических лиц.

Введение

ChangeBtc использует автоматизированную систему, способную обнаруживать подозрительную активность при совершении операций. Если система сочтёт операцию подозрительной, она будет приостановлена, и пользователю будет предложено пройти процедуру AML/KYC. Наши критерии оценки рисков конфиденциальны по соображениям безопасности, однако стоит отметить, что система эффективно противодействует таким проблемам, как отмывание денег и мошенничество.


Обратите внимание, что ChangeBtc оставляет за собой право привлечь стороннего провайдера для проведения процедуры AML/KYC. Этот провайдер соблюдает нашу Политику конфиденциальности для обеспечения безопасности ваших данных.


ChangeBtc может передать информацию, полученную в ходе процедуры AML/KYC, правоохранительным органам при наличии официального запроса.


ChangeBtc не будет сотрудничать с физическими или юридическими лицами, подозреваемыми в отмывании денег или причастными к незаконной деятельности, даже если известно, что их средства были получены незаконным путём.

Процедура AML и KYC

Процедура AML/KYC может быть активирована для операций, которые наша система автоматического предупреждения о рисках классифицирует как подозрительные. В таких случаях пользователь может обратиться в службу поддержки по электронной почте или через онлайн-чат, предоставив ID операции.


Процесс AML/KYC включает проверку личности пользователя и, в определённых ситуациях, подтверждение законности происхождения средств путём предоставления соответствующих документов.


После получения документов ChangeBtc предпринимает необходимые меры для выявления манипулятивных или поддельных данных, а также оставляет за собой право провести дополнительное расследование в отношении пользователей или операций, отмеченных как подозрительные.


Операция будет выполнена только после успешного завершения процедуры AML/KYC.


Если Сервис получает информацию от правоохранительных органов, регулирующих органов, юридических лиц или других компетентных органов о возможном мошенничестве, отмывании денег или других подозрительных действиях, связанных с операцией/адресом источника/адресом получателя, ChangeBtc оставляет за собой право приостановить все действия с средствами клиента на время расследования.


Ввиду особенностей блокчейна, если пользователь не связывается с Сервисом продолжительное время и не завершает процедуру AML/KYC, возврат средств или возобновление операции возможно только после прохождения процедуры KYC.

Отказ от ответственности

ChangeBtc прилагает все усилия для обеспечения быстрого и прозрачного обслуживания. Любые изменения или обновления процедуры AML/KYC будут доведены до сведения пользователя через электронную почту и другие доступные способы связи, а также отражены на нашем официальном сайте changebtc.co.